Latest news

Судья возбудил дело о мошенничестве на сумму 53 миллиона долларов против Ikon Finance и Hantec Market

Судья в высшем суде Великобритании отклонил иск о нарушении контракта против Ikon Finance и Hantec Markets, когда крупный розничный клиент требовал 53,0 млн долларов в качестве компенсации за предположительно незаконно присвоенные средства.

Ikon Finance ушла с розничного валютного рынка в 2017 году из-за нормативных ограничений, установленных Управлением финансового надзора Великобритании (FCA). В то время Hantec приобрела розничную клиентскую базу IKON Finance после того, как регулирующий орган заявил, что у конкурирующего брокера неподходящие человеческие и операционные ресурсы.

После этого житель Иордании по имени Хафез Фахри Таджи Аль Фаруки обвинил IKON Finance в переводе его счета в Hantec без его согласия, требуя почти 11,6 миллиона долларов в качестве незаконно присвоенных средств и возмещения ущерба. Он также подал иск против Hantec о возмещении гражданского ущерба в размере 42 миллионов долларов, утверждая, что перенос его аккаунта произошел без предварительного разрешения.

Аль Фаруки также утверждал, что оба брокера тайно удерживали несанкционированную комиссию и комиссионные с его счета. Другой аргумент заключался в том, что Hantec Markets закрыла его учетную запись, не отправив условия отмены, не предоставив разумного уведомления или достаточно времени для принятия альтернативных мер.

Судебный процесс начался в декабре 2019 года, но после шестимесячного расследования судья оправдал обоих брокеров, заявив, что было «фантастическим» полагать, что они совершили фальсифицированные сделки, в результате которых Аль Фаруки понес значительные убытки. Дело было полностью отклонено, потому что доказательства были слишком слабыми, чтобы подтвердить убеждение, что IKON и Hantec обманули иорданского инвестора или нарушили правила, когда они закрылись.

Hantec Markets отвечает

Еще в октябре Hantec Markets категорически опроверг все утверждения Хафеза, и брокер, регулируемый FCA, сопротивляется каждому обвинению. В частности, компания заявила, что не обязана продолжать свои отношения или объяснять, по каким причинам она закрыла какой-либо клиентский счет. Он также отрицал, что розничный торговец понес какие-либо убытки или ущерб в результате его решений, и что он направил ему «разумное» уведомление за девять дней до закрытия его счета.

Проведя проверку биографических данных, Hantec добавила в свою защиту, что не взимала комиссию со счетов Аль Фаруки. Британский торговый бренд FX также попытался отклонить иск на том основании, что инвестор согласился переместить свой торговый счет после того, как он поставил галочку в диалоговом окне, чтобы принять условия Hantec.

В декабре Al Farouqi повторил, что брокер не следовал передовой практике, поскольку девятидневный период уведомления не давал ему возможности ответить, если они неправильно поняли факты его ситуации.

Как широко известно, IKON Finance удалось избежать нескольких судебных исков против своих операций по всему миру, в том числе судебных исков против своей дочерней компании IKON Global Markets, имеющей лицензию NFA в США.

FinancetOlEGALСудья возбудил дело о мошенничестве на сумму 53 миллиона долларов против Ikon Finance и Hantec Market